曾因涉诈资金流入被管控
与此同时，中信银行集美支行
和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息
称有客户在他们银行分别预约了
柜台取现101万元和150.8万元
而预约取现的客户正是兰某
民警初步判定
兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联
他提取大量现金的目的
很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”
布下“口袋阵”
嫌疑人成功落网
由于无法确定兰某
取款的时间和地点
办案民警制定了周密的抓捕计划
集美刑侦大队组织警力兵分三路
在华夏银行集美支行、中信银行集美支行
和邮储银行杏林湾支行布下“口袋阵”
静待兰某落网
次日
兰某出现在了邮储银行杏林湾支行
民警迅速行动
将正在取款的兰某抓获
面对民警的讯问
兰某起初还辩称
自己从事跨境贸易生意
取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼
当民警进一步追问
款项来源、账户流水时
兰某开始答非所问、闪烁其词
并初步承认了
其参与“洗钱”的犯罪事实
随后，民警带领兰某
将预约的451.8万元涉诈资金全部取出
连同其转账使用的17张银行卡
均被警方成功扣押
为境外涉诈集团“洗钱”
嫌疑人已被刑拘
经查，犯罪嫌疑人兰某
早年曾从事跨境贸易
与境外地下钱庄有过交集
并且还有虚拟币交易的相关经验
2022年底，兰某开始
为境外诈骗集团提供“洗钱”服务
由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户
兰某在国内各大城市流窜
将赃款取出套现后
再购买成虚拟货币转回国外完成“洗钱”
兰某抽取每单交易额的2%作为“回报”
目前，犯罪嫌疑人兰某因涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留，案件仍在进一步审理中。
来源：闽南网微信公众号
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