公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2023年度日常关联交易的公告》。
（二）、审议通过了《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司为子公司安徽楚江高精铜带有限公司、清远楚江高精铜带有限公司、安徽楚江高新电材有限公司向商业银行申请授信增加提供合计不超过95,000万元连带责任担保额度。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的公告》。
（三）、审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
同意母公司楚江新材将部分资产及负债以2022年12月31日为基准日划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)，并对楚江高精铜带进行增资。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的公告》。
（四）、审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
同意全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）采取同一控制主体下特殊重组方式，以2022年12月31日为基准日吸收合并全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）及其分支机构。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的公告》。
（五）、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
同意将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司楚江高精铜带；同意将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江变更为公司全资子公司清远高精铜带。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2022年12月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的公告》。
（六）、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
董事会决定于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－147
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2022年12月26日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生回避表决。
表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2023年度日常关联交易的公告》。
（二）、审议通过了《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的公告》。
（三）、审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
经审议，监事会认为：将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)并对其进行增资的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司楚江高精铜带并对其进行增资的事项。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的公告》。
（四）、审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
经审议，监事会认为：将公司全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将全资子公司清远楚江整体重组合并至全资子公司清远高精铜带的事项。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的公告》。
（五）、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
经审议，监事会认为：公司根据发展规划，拟变更“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体，是公司基于募投项目自身建设需要而作出的调整，是一种必要的、可行的调整。此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体。
该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－148
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2023年1月31日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2023年1月31日（星期二）下午16:30。
（2）网络投票时间：2023年1月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月31日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年1月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年1月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2023年1月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过。详见2022年12月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年1月30日上午8:00--12:00，下午 13:00--17:00。
2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人：姜鸿文
联系电话：0553－5315978
传 真：0553－5315978
邮 箱：truchum@sina.com
3、授权委托书（见附件2）。
六、 备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“362171”
2、投票简称为“楚江投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人/本单位作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托 （ ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：
委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－149
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据生产经营需要，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）及子公司2023年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”）、芜湖森源工贸发展有限公司（以下简称“森源工贸”）、安徽楚江新材料产业研究院有限公司（以下简称“楚江研究院”）发生总金额不超过人民币800,800万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。
2022年12月30日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，该议案关联董事姜纯回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
公司预计2023年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
注：以上金额为不含税金额。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：以上金额为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）安徽楚江再生资源有限公司
1、基本情况
企业名称：安徽楚江再生资源有限公司
统一社会信用代码：91340200750968440N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号
法定代表人：盛代华
注册资本：5000万元整
成立日期：2003年6月12日
营业期限：自2003年6月12日至2037年6月11日
经营范围：再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子电器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、再生塑料收购、加工、仓储、销售；金属材料销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（上述经营范围不含危险报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2022年11月30日，楚江再生总资产为290,026,344.98元，净资产为65,518,219.82元，2022年1-11月营业收入3,827,579,395.06元，净利润2,370,153.17元，（上述财务数据未经审计）。
2、与上市公司关联关系
楚江再生系楚江集团全资子公司，与本公司受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的规定，楚江再生构成公司的关联方，因此楚江新材及子公司向楚江再生采购原料构成关联交易。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
（二） 芜湖森源工贸发展有限公司
1、基本情况
企业名称：芜湖森源工贸发展有限公司
统一社会信用代码：91340202MA8NQL6F2Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市镜湖区天门山东路2号斑马产业园A座办公楼303室
法定代表人：王言宏
注册资本：5000万元整
成立日期：2022年3月1日
营业期限：2022年3月1日至无固定期限
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属包装容器及材料销售；电气设备销售；机械设备销售；电工器材销售；五金产品批发；机械电气设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）
截止2022年11月30日，森源工贸总资产为50,358,684.62元，净资产为1,788,083.17元，2022年1-11月营业收入2,470,017,829.35元，净利润1,788,083.17元，（上述财务数据未经审计）。
2、与上市公司关系
森源工贸系楚江集团全资子公司，与本公司受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的规定，森源工贸构成公司的关联方，因此楚江新材及子公司向森源工贸采购原料构成关联交易。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
（三）安徽楚江新材料产业研究院有限公司
1、基本情况
企业名称：安徽楚江新材料产业研究院有限公司
统一社会信用代码：913402073940437745
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区龙腾路86号
法定代表人：姜纯
注册资本：10000万元整
成立日期：2014年9月5日
营业期限：自2014年9月5日至2034年9月4日
经营范围：新材料研发、生产及销售，新能源技术、节能减排技术的研发、技术转让、技术咨询，新材料产业循环经济的开发利用和科技成果转化。
截止2022年11月30日，楚江研究院总资产为112,864,454.72元，净资产为91,256,612.19元，2022年1-11月营业收入7,842,595.27元，净利润2,884,355.29元，（上述财务数据未经审计）。
2、与上市公司关联关系
楚江研究院系楚江集团的全资子公司，与本公司受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的规定，楚江研究院构成公司的关联方，因此楚江新材与楚江研究院租赁业务构成关联交易。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
三、关联交易主要内容
1、定价原则
公司和关联方发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
基于独立判断立场，对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利” 的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
因此，我们对公司2023年度日常关联交易事项表示同意。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对2023年度日常关联交易事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－150
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于为部分子公司申请银行授信增加
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月30日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的议案》，本次增加担保额度议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于2022年4月13日、2022年5月6日分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过420,000万元连带责任担保。其中：
1、为全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高精铜带”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过15,000万元连带责任担保。
2、为全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过20,000万元连带责任担保。
3、为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过103,000万元连带责任担保。
具体内容详见公司于2022年4月15日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022－035）。
为了满足子公司实际经营业务的需要，公司拟对上述子公司向商业银行申请授信增加提供合计不超过95,000万元连带责任担保额度，具体如下：
单位：万元
上述申请的额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务。公司拟分别为楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江电材提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况
（一）楚江高精铜带
名称：安徽楚江高精铜带有限公司
统一社会信用代码：91340200MA8NC1GW48
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜纯
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2021年11月1日
营业期限：长期
住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
楚江高精铜带系我公司全资子公司，本公司持有楚江高精铜带100%股份。
截至2022年11月30日，楚江高精铜带主要指标如下：
单位：万元
（二）清远高精铜带
名称：清远楚江高精铜带有限公司
统一社会信用代码：91441802MA57CRK17R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜纯
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2021年11月1日
营业期限：长期
住所：清远高新技术产业开发区创兴二路15号
经营范围：有色金属材料及制品研发、加工、销售（国家限制或禁止经营的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
清远高精铜带系我公司全资子公司，本公司持有清远高精铜带100%股份。
截至2022年11月30日，清远高精铜带主要指标如下：
单位：万元
（三）楚江电材
名称：安徽楚江高新电材有限公司
统一社会信用代码：91340225677560931C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜纯
注册资本：肆亿壹仟柒佰柒拾柒万叁仟伍佰捌拾叁圆整
成立日期：2008年07月08日
营业期限：长期
住所：安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区
经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；废旧五金家电、电子电器产品、线缆回收拆借；再生金属提炼、熔铸、加工、仓储、销售（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
楚江电材系我公司全资子公司，本公司持有楚江电材100%股份。
截至2022年11月30日，楚江电材主要指标如下：
单位：万元
（四）楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江电材资产质量优良，偿债能力较强，为其增加提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由本公司及楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江电材与银行协商确定。
四、董事会意见
公司子公司楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江电材资产质量优良，偿债能力较强，为其增加提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次增加担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月30日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币297,760万元，占公司2021年12月31日归属于上市公司股东净资产的48.29%。
公司及子公司均无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－151
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》，同意母公司楚江新材将部分资产及负债以2022年12月31日为基准日划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)，并以此对楚江高精铜带进行增资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次资产划转及增资的具体情况
为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟将母公司楚江新材铜板带业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司楚江高精铜带，并以相关资产组的净资产向楚江高精铜带增资。在上述事项实施完毕后，楚江高精铜带将成为母公司原有铜板带业务的承载主体。具体情况如下：
（一）划转双方的基本情况
1、划出方：安徽楚江科技新材料股份有限公司
名称：安徽楚江科技新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91340200743082289Q
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：姜纯
注册资本：壹拾叁亿叁仟叁佰陆拾陆万柒仟捌佰贰拾伍圆整
成立日期：2005年12月21日
营业期限：长期
住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号
经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、划入方：安徽楚江高精铜带有限公司
名称：安徽楚江高精铜带有限公司
统一社会信用代码：91340200MA8NC1GW48
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜纯
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2021年11月1日
营业期限：长期
住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3 、划出方与划入方的关系
楚江高精铜带(划入方)系楚江新材(划出方)的全资子公司，楚江新材直接持有楚江高精铜带100%的股权。
(二) 本次资产划转并增资的具体方案
楚江新材拟以2022年12月31日为基准日，将公司铜板带业务生产经营相关的资产、负债划转至全资子公司楚江高精铜带，并由楚江高精铜带承接楚江新材铜板带业务及相关人员。划转事项实施完毕后，楚江高精铜带将成为母公司楚江新材原有铜板带业务生产经营的承载主体。截至2022年11月30日，楚江新材生产经营业务相关的资产、负债情况如下：
单位：万元
注：以上数据未经审计。
上述划转的资产中包含房产及土地 (具体以相关资产转让协议为准)。截至目前，划转资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
同时，公司拟以上述划转资产、负债在基准日 (2022年12月31日)所形成的净资产对全资子公司楚江高精铜带进行增资，其中40,000.00万元认缴楚江高精铜带新增注册资本，剩余部分计入楚江高精铜带的资本公积，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。本次增资完成后，楚江高精铜带的注册资本为50,000.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资情况如下表：
单位：万元
（三）本次划转涉及的员工安置
本次划转涉及的人员根据“人随资产/业务走”的原则由全资子公司接收，公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。
（四）其他说明
公司授权管理层负责办理资产划转、增资等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转、增资等相关事项全部办理完毕止。
二、本次事项对公司的影响
1、本次资产划转有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。
本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司将根据后续划转进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、本次事项的决策程序
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后予以实施。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
本次将母公司楚江新材资产、债务及人员划转至全资子公司楚江高精铜带并对其进行增资的事项，是公司基于自身发展需要作出的调整，前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司楚江高精铜带并对其进行增资的事项。
2、监事会意见
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》，监事会认为：将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司楚江高精铜带并对其进行增资的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司楚江高精铜带并对其进行增资的事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－152
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于将全资子公司清远楚江铜业有限
公司整体重组合并至全资子公司清远
楚江高精铜带有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》，同意全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）采取同一控制主体下特殊重组方式，以2022年12月31日为基准日吸收合并全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）及其分支机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、全资子公司之间重组合并的具体情况
公司一直致力于先进铜基材料产品的技术研发和科技创新，为了更好实现公司资源优化配置，加快推动精密铜带产品往高端方向发展，公司拟将清远楚江（含分支机构）整体业务、资产、债务及人员以2022年12月31日为基准日重组合并至清远高精铜带。具体情况如下：
（一）重组合并双方的基本情况
1、被合并方：清远楚江铜业有限公司
名称：清远楚江铜业有限公司
统一社会信用代码：91441800771890945R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：盛代华
注册资本：贰亿玖仟万圆整
成立日期：2005年03月21日
营业期限：2005年03月21日至2035年03月21日
住所：广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号
经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或禁止经营的除外）；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、合并方：清远楚江高精铜带有限公司
名称：清远楚江高精铜带有限公司
统一社会信用代码：91441802MA57CRK17R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜纯
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2021年11月1日
营业期限：长期
住所：清远高新技术产业开发区创兴二路15号
经营范围：有色金属材料及制品研发、加工、销售（国家限制或禁止经营的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3 、重组合并双方的关系
清远楚江 (被合并方)及清远高精铜带（合并方）均系楚江新材的全资子公司，楚江新材直接持有清远楚江和清远高精铜带100%的股权。
(二) 本次重组合并的具体方案
公司拟以2022年12月31日为基准日，将清远楚江（含分支机构）整体业务、资产及人员重组合并至清远高精铜带，并由清远高精铜带承接清远楚江的整体生产经营业务及人员。上述重组合并事项全部完成后，清远楚江（含分支机构）将予以注销。截至2022年11月30日，清远楚江的资产、负债及权益情况如下：
单位：万元
注：以上数据未经审计。
楚江新材拟将清远楚江重组基准日的资产、负债全部划转至清远高精铜带，并将清远楚江净资产作为公司对清远高精铜带的投资，其中：增加清远高精铜带注册资本29,000万元,其余部分计入资本公积。
（三）本次重组合并的员工安置
清远楚江人员全部由清远高精铜带接收，公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为员工办理相关转移手续，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。
（四）其他说明
公司授权管理层负责办理重组合并等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述重组合并等相关事项全部办理完毕止。
二、本次事项对公司的影响
1、本次重组合并有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。
本次重组合并在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司将根据后续重组合并进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、本次事项的决策程序
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
本次重组合并属于公司内部重组事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后予以实施。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
本次将全资子公司清远楚江整体重组合并至全资子公司清远高精铜带的事项，是公司基于自身发展需要作出的调整，前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意将全资子公司清远楚江整体重组合并至全资子公司清远高精铜带的事项。
2、监事会意见
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》，监事会认为：将公司全资子公司清远楚江整体重组合并至全资子公司清远高精铜带的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将全资子公司清远楚江整体重组合并至全资子公司清远高精铜带的事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－153
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司拟将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)、拟将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”），本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。本次变更在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公开发行面值总额183,000万元可转换公司债券，每张面值100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后，实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
截至2022年11月30日，本次公司募集资金的基本情况如下：
单位：万元
二、本次变更部分募投项目实施主体的具体情况
（一）整体情况概述
根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司拟变更“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体。本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变，此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
（二）变更后实施主体的基本情况：
1、安徽楚江高精铜带有限公司
名称：安徽楚江高精铜带有限公司
统一社会信用代码：91340200MA8NC1GW48
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜纯
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2021年11月1日
营业期限：长期
住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：楚江新材直接持有楚江高精铜带100%的股权。
2、清远楚江高精铜带有限公司
名称：清远楚江高精铜带有限公司
统一社会信用代码：91441802MA57CRK17R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜纯
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2021年11月1日
营业期限：长期
住所：清远高新技术产业开发区创兴二路15号
经营范围：有色金属材料及制品研发、加工、销售（国家限制或禁止经营的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：楚江新材直接持有清远高精铜带100%的股权。
（三）变更实施主体的原因
1、为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟将母公司楚江新材铜板带业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司楚江高精铜带，并以净资产向楚江高精铜带增资。上述事项实施完毕后，楚江高精铜带将成为母公司原有生产经营业务的承载主体，与此相对应的，公司拟将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司楚江高精铜带。
2、公司为了持续推动先进铜基材料产品的技术研发和科技创新，并更好实现公司资源优化配置，加快推动精密铜带产品往高端方向发展为进一步优化，公司拟将清远楚江（含分支机构）整体业务、资产、债务及人员以2022年12月31日为基准日重组合并至清远高精铜带。与此相对应的，公司拟将募投项目“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江变更为公司全资子公司清远高精铜带。
本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。不存在其他事项构成募投项目的实质变更进而触发公司可转债的回售条款。
（四）变更实施主体的影响
本次变更部分募投项目的实施主体是公司根据公司发展规划及项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投资规模、投资方向、募投项目建设内容，未改变募集资金用途，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效益。同时，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和制度等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议程序
2022年12月30日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》。根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司拟将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为全资子公司楚江高精铜带、拟将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由全资子公司清远楚江变更为全资子公司清远高精铜带。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施主体履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体。
（三）监事会意见
2022年12月30日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》。公司根据发展规划，拟变更“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体，是公司基于募投项目自身建设需要而作出的调整，是一种必要的、可行的调整。此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：楚江新材本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；本次变更部分募集资金投资项目实施主体是根据业务发展需要及实际情况作出的审慎决策，符合公司的发展规划，不存在损害公司及股东利益的情况。本保荐机构对楚江新材本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。
综上，保荐机构对楚江新材变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－154
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月13日、2022年5月6日分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过420,000万元连带责任担保。其中：为控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过101,000万元连带责任担保。具体内容详见公司于2022年4月15日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022－035）。
二、担保进展情况
1、近日，公司与华夏银行股份有限公司镇江分行（以下简称“华夏银行镇江分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：ZJ10710120220038）。为鑫海高导所欠华夏银行镇江分行的全部债务（包括但不限于主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务利息、迟延履行金、及债权人实现债权和担保权利的费用等）承担连带保证责任，保证最高本金限额为人民币4,000万元。保证期间为本担保合同生效之日起至各授信业务主合同项下每一笔具体授信业务债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
２、近日，公司与建设银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“建设银行丹阳支行”）签订了《最高额保证合同》（编号：HTC320756200ZGDB2022N03C）。为鑫海高导所欠建设银行丹阳支行的全部债务（包括但不限于全部本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、债务利息、迟延履行金、及债权人实现债权和担保权利的费用等）承担连带保证责任，保证最高本金限额为人民币5,000万元。保证期间为本担保合同生效之日起至各授信业务主合同项下每一笔具体授信业务债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
三、公司累计对外担保金额
截至2022年12月30日，公司及子公司累计对外担保余额（含本次担保）为人民币297,760万元（其中：为鑫海高导累计担保余额为人民币87,000万元），占公司2021年12月31日归属于上市公司股东净资产的48.29%。
公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
四、备查文件
1、公司与华夏银行镇江分行签订的《最高额保证合同》。
2、公司与建设银行丹阳支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
本版导读
安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 2022-12-31
