特别风险提示：
1、本次审议的2023年度公司及控股子公司对外担保额度总共为242,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2021年12月31日，净资产为165,090.48万元）的比例为146.59%。
2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
一、 担保情况概述
1、 公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司产品的市场占有率，加强公司与客户的合作发展，为公司下游经销商、养殖场（户）2023年度向银行等机构融资提供担保，以进一步促进相关业务片区的销售业务。具体方式为：针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），公司与其签订一定额度的销售合同后，基于其历史信用记录和偿债能力提供一定额度的担保，担保总额不超过8,000万元。
2、 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保
公司为公司全资或控股的下属公司2023年度向供应商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过40,000万元。
具体额度预计如下：
注：资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用。
3、 公司为下属公司融资提供担保
公司为公司全资或控股的下属公司2023年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保，担保总额不超过194,000万元。
具体额度预计如下：
注：①资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用。②上述担保额度不包括公司为广州金农现代农业有限公司提供的担保额度。
4、 公司全资子公司为公司提供连带责任担保
公司全资子公司为公司2023年度向银行、融资租赁机构等融资提供连带责任担保，担保总额不超过500,000万。具体额度预计如下：
5、已经生效并延续到2023年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完毕或期限届满。担保额度有效期为2023年1月1日至12月31日。担保额度可在2023年度滚动使用。
本次担保额度预计事项已经公司于2022年12月20日召开的第五届董事会第三十三次（临时）会议及第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、 下游经销商、养殖场（户）
担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），经公司严格审查、筛选后，根据2023年度业务和实际情况需要确定具体的被担保对象及其担保金额、担保期限等事项。
2、 公司及下属公司
被担保公司基本情况详见附表1，财务情况详见附表2。
以上被担保方均不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。
四、董事会意见
公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场（户）短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖场（户）经营及财务状况良好，且要求提供财产抵押（质押）等反担保措施，违约风险较小。公司为其提供担保支持，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
公司为下属公司提供担保以及公司子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，有利于公司及子公司筹措资金、拓展市场、发展业务，符合公司整体利益。被担保公司偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保公司的其他股东未提供同比例担保，也不存在反担保情形，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为117,813.67万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2021年12月31日，净资产为165,090.48万元）的比例为71.36%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.85%，公司为下属子公司提供的担保余额为109,813.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为66.52%。公司子公司为公司提供的担保余额为169,000.85万元。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担担保责任的金额为3,981.06万元，已累计收回代偿金额3,288.51万元。
本次审议的2023年度公司及控股子公司对外担保额度总共为242,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2021年12月31日，净资产为165,090.48万元）的比例为146.59%。其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保额度为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.85%；公司为下属公司提供的担保额度为234,000万元，占公司最近一期经审计净资产的141.74%。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第二十九次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于公司2023年度公司及子公司担保额度预计的核查意见。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
附表1：被担保方基本信息表
附表2：被担保方财务情况
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-152
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于2023年度开展期货期权套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：投资的期货期权套期保值交易品种为商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、油脂、生猪和其他与公司经营相关的产品期货及期权合约；
2、投资金额：预计2023年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元；
3、特别风险提示：开展期货期权套期保值业务有利于降低原材料及生猪价格波动对公司生产经营的影响，但具体交易中也可能存在价格异常波动风险、资金风险、技术风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年12月20日召开的第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于2023年度开展期货期权套期保值业务的议案》，在合理范围内通过全资子公司开展期货期权套期保值业务，现对相关事项公告如下：
一、 套期保值业务概述
(一) 套期保值的目的
近年来，国内生猪价格及饲料原材料如玉米、豆粕等价格大幅波动，给企业运营带来极大的不确定性。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效控制市场风险，降低原材料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，实现企业稳定经营的目标。
(二) 开展业务的基本情况
1、套期保值交易品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、油脂、生猪和其他与公司经营相关的产品期货及期权合约。
2、投入的资金金额：根据公司2023年经营目标，预计2023年开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
3、套期保值期间：2023年1月1日至 2023年12月31日。
4、资金来源：公司使用自有资金进行商品期货期权套期保值，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。
二、 审议程序
此事项已经公司于2022年12月20日召开的第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序，未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
三、 风险分析
商品期货、期权套期保值可以有效管理价格波动风险，减少饲料原料及生猪价格波动给公司带来的损失，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。
2、流动性风险：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。期货套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。
3、技术风险及操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。软件系统不完善或交易员操作失误等原因，导致产生意外损失。
4、政策及法律风险：因相关政策或法律制度发生变化可能给公司带来损失的风险。
四、 风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本及养殖利润。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司已制定了《期货管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。同时，公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批、监督和披露，通过实行授权和岗位牵制等措施控制风险。参与投资的人员具备多年期货市场交易经验，并充分理解相关业务投资的风险，公司将严格执行管理制度相关要求，落实风险防范措施，审慎操作。
4、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和工作程序情况，及时防范业务中的重大风险。
五、 会计核算原则及衍生品公允价值
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》等相关规定执行。公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
六、 对公司的影响
公司开展期货期权套期保值业务，可以防范和降低主要原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保证公司生产成本和产成品售价的相对稳定，推动公司业绩稳健增长。
七、 独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司开展期货期权套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货管理制度》，加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程。公司开展套期保值业务，能有效降低饲料原材料和生猪价格波动给公司带来的经营风险，不会损害公司及全体股东的利益，同意开展期货期权套期保值业务。
八、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货期权套期保值业务，有利于降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定。
九、 备查文件
1、第五届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于公司2023年度开展期货期权套期保值业务的核查意见。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-151
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司关于2023年度综合授信融资额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 综合授信额度预计情况概述
(一) 基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元人民币的综合授信融资额度。额度有效期为2023年1月1日至12月31日，可在2023年度滚动使用。实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。公司全资子公司为上述融资提供连带责任担保。
公司授权董事长或其指定的授权代理人员代表公司签署及实施上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项文件。
(二) 审议程序
本次向银行申请综合授信融资额度已经公司于2022年12月20日召开的第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 对公司的影响
本次向银行、融资租赁机构等申请综合授信融资额度有利于满足公司经营发展的需要，拓宽了公司融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、 备查文件
1、第五届董事会第三十三次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-153
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开公司2023年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2023年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2023年1月5日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月5日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月5日9:15一15:00期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年12月29日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
2、披露情况
上述议案1已经公司于2022年12月20日召开的第五届董事会第三十三次（临时）会议和第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过，议案2经第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见2022年12月21日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-150）和《关于2023年度综合授信融资额度预计的公告》（公告编号：2022-151）。
3、议案1属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。议案2属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2023年1月4日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年1月4日下午4:00送达）。
2、登记方式：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电 话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十三次（临时）会议决议》
2、《第五届监事会第二十九次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月5日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月5日上午9：15，结束时间为2023年1月5日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-149
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于日常关联交易增加2022年额度
及预计2023年额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 此前预计2022年度额度情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，根据业务经营发展需要，公司子公司2022年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司湛江恒兴养殖科技有限公司（以下简称“湛江恒兴”）、茂名恒兴畜牧有限公司（以下简称“茂名恒兴”）共产生预计不超过2,200万元的生猪销售关联交易，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-098）。
（二） 本次增加2022年度额度情况
鉴于陈丹先生控股的下属公司业务拓展需要，且公司猪苗成活率高、生产成绩好，其下属公司拟进一步增加对公司猪苗的采购量，此前审议的2022年度日常关联交易额度2,200万元上调为3,500万元。
预计2022年度日常关联交易类别和金额：
单位：万元
注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调剂使用，不仅限于上述3家公司。
（三） 预计2023年度额度情况
单位：万元
注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调剂使用，不仅限于上述3家公司。
（四） 增加2022年度额度及预计2023年度额度的审核程序
公司于2022年12月20日召开的第五届董事会第三十三次（临时）会议及第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（五） 2021-2022年度公司日常关联交易实际发生情况
1. 2021年度公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：因交易金额较小，未达到审议标准，公司未对2021年度关联交易进行预计，因此不存在预计金额以及与预计金额的差异。
2. 2022年度公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：上述2022年度日常关联交易情况仅为截至目前已发生的交易情况。
二、关联方介绍和关联关系
（一）湛江恒兴养殖科技有限公司
1、基本信息
2、主要财务数据
3、关联关系
公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有湛江恒兴70%股权。
4、湛江恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。
（二）茂名恒兴畜牧有限公司
1、基本信息
2、主要财务数据
3、关联关系
公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴70%股权。
4、茂名恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。
（三）茂名恒兴畜牧有限公司电白分公司
1、基本信息
2、主要财务数据
3、关联关系
公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴电白分公司70%股权。
4、茂名恒兴电白分公司不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。
三、关联交易主要内容
上述预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。
在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照与其他非关联方的市场交易价格和关联方协商确定关联交易的价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
此次所预计的关联交易是公司开展生产经营活动的正常交易，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格参照与其他非关联方的市场交易价格确定，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
本次日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度，是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，遵循了客观公正、平等自愿、价格公允的交易原则，不会对上市公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
经审核，我们认为公司子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，预计的交易事项有助于公司业务的发展，同意本次日常关联交易事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，金新农关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度事项符合公司正常生产经营的需要；该事项已经履行了必要的程序，经董事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见及同意相关事项的独立意见，监事会已发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的要求。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第二十九次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于公司日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的核查意见。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-148
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司第五届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次（临时）会议于2022年12月14日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2022年12月20日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事李文静女士现场出席，其他监事以通讯方式出席。会议由监事会主席李新年先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的议案》。
经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。
《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的公告》（公告编号：2022-149）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议逐项审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
2.01 公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.02 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.03 公司为下属公司融资提供担保
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.04 公司全资子公司为公司提供连带责任担保
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
经审核，监事会认为：本次预计2023年度担保额度，有利于满足公司、公司下属公司、下游经销商养殖场（户）资金需求，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。同意本次2023年度担保额度预计事项。
《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-150）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2022年12月21日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-147
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议通知于2022年12月14日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年12月20日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事长郝立华先生现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由董事长郝立华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的议案》。
鉴于陈丹先生控股的下属公司拟进一步增加对公司猪苗的采购量，此前审议的2022年度日常关联交易额度2,200万元上调为3,500万元，且预计2023年度日常关联交易额度为3,900万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的公告》（公告编号：2022-149）。
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。
二、会议逐项审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
2.01 公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保
公司预计2023年度为下游经销商、养殖场（户）提供担保不超过8,000万元。公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.02 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保
公司预计2023年度为下属公司采购原材料的货款提供担保不超过40,000万元。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.03 公司为下属公司融资提供担保
公司为下属公司2023年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保不超过194,000万元。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2.04 公司全资子公司为公司提供连带责任担保
公司全资子公司2023年度为公司融资提供连带责任担保不超过500,000万元。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-150）。中信证券股份有限公司对上述议案出具了核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度综合授信融资额度预计的议案》。
公司2023年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元人民币的综合授信融资额度，公司全资子公司为上述融资提供连带责任担保，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度综合授信融资额度预计的公告》（公告编号：2022-151）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度开展期货期权套期保值业务的议案》。
公司预计2023年开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2022-152）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2023年1月5日（星期四）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-153）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年12月21日
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深圳市金新农科技股份有限公司 关于2023年度公司及子公司 担保额度预计的公告 2022-12-21
