19.《关于菏泽农商银行监事会换届及选举股东监事、外部监事的议案》；
20.《菏泽农商银行2023至2025年战略发展规划和2030年远景目标》；
21.《菏泽农商银行股东大会履职清单》；
22.《菏泽农商银行董事会履职清单》；
23.《菏泽农商银行监事会履职清单》。
（二）其他事项
学习《银行保险机构公司治理准则》及相关法律法规文件等。
三、会议出席对象
1.股权登记日在本行股东名册登记在册的股东。本次会议的股权登记日为2023年4月2日，股权登记日在本行股东名册登记在册的股东均有权出席本次会议。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；但每名股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的，在授权委托书（见附件）中须载明对本次会议拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
2.本行董事、监事、高级管理人员。
3.本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。
四、会议登记方法
本次股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应按本通知规定办理会议登记手续，未办理登记手续的，本行董事会有权不予安排其出席会议及行使表决权。
（一）登记方法：符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照（正本或副本）复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人须持委托人出具的授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、加盖委托人公章的营业执照（正本或副本）复印件、委托人的法定代表人身份证件办理登记手续。
符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带授权委托书（附件2）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件办理登记手续。
上述登记资料中，身份证件应提供原件和复印件，原件核对无误后退还。复印件均需本人签字，法人股东材料须加盖公司公章。
（二）登记时间：2023年4月2日至4月11日（8:30-17:30）
（三）登记地点：菏泽市牡丹路与中山路交汇处（菏泽农商银行5楼512室）。办理会议登记前，请与会务联系人员联系。
五、会议签到
请已办理会议预登记手续的股东或代理人于2023年4月22日上午8:30前到达会场办理签到手续参加会议。
法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续参加会议。
自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续参加会议。
六、会务联系
联系人：袁主任 电话：0530-5365619
联系地址：菏泽市牡丹路与中山路交汇处（菏泽农商银行5楼512室）。
附件：1.授权委托书（公司/合伙企业适用）
2.授权委托书（自然人使用）
菏泽农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月2日
附件1
菏泽农村商业银行股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
（公司/合伙企业适用）
委托方：
委托方法定代表人/执行事务合伙人/授权代表：
受托方：
受托方身份证号：
委托方为菏泽农村商业银行股份有限公司的股东，委托方特委托受托方代为出席于2023年4月22日举行的菏泽农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：
投票指示：
本授权委托书自签署之日起生效，至菏泽农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会结束时止。
后附委托方和受托方营业执照、身份证或其他主体身份证明复印件。
委托方（盖章）：_________
法定代表人/执行事务合伙人（盖章/签字）：_________
受托方（签字）：_________
年 月 日
附件2
菏泽农村商业银行股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
（自然人适用）
委托方：
委托方身份证号：
受托方：
受托方身份证号：
委托方为菏泽农村商业银行股份有限公司的股东，委托方特委托受托方代为出席于2023年4月22日举行的菏泽农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：
投票指示：
本授权委托书自签署之日起生效，至菏泽农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会结束时止。
后附委托方和受托方身份证或其他主体身份证明复印件。
委托方（签字）：_________
受托方（签字）：_________
年 月 日
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