有限责任公司股东会会议制度样本

××××有限责任公司股东会会议制度第一章总则第一条为推动企业规范运作，提升股东会审议高效率，确保公司股东合法权利，确保交流会程序流程及决定视频的合理合法实效性，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》以及公司《章程》的相关规定，并根据企业具体情况，特制订本标准。第二条企业股东会由公司股东构成，是企业最高权力机关。参加股东会的还可以包含：非股东执行董事、公司监事及公司高级管理人员；集团公司聘用的会计事务所会计、律师事务所律师及政策法规另有约定或会议主持赞同的有关人员。第三条本标准自起效之日起，即变成标准股东会、公司股东、执行董事、公司监事、董事长助理、主管和其它高管人员的具备约束文件。第二章股东会的权力第四条股东会按照《公司法》和《公司章程》履行下列支配权：1.确定公司经营方针和融资计划，受权股东会不得超过公司净资产的百分之二十的单独投资；2.竞选和维修执行董事，选择相关股东的酬劳事宜；3.竞选和维修由股东代表担任的公司监事，确定相关公司监事的酬劳事宜；4.决议准许董事会的汇报；5.决议准许职工监事报告；6.决议准许企业的年度财务预算计划方案、预算计划方案；7.决议准许企业的利润分配方案和转增资本计划方案；8.对企业提升或是减少注册资本作出决议；9.对发行债券作出决议；10.对企业合并、公司分立、散伙和结算等事宜作出决议；11.修改公司章程；12.对企业聘请、辞退会计事务所作出决议；13.决议代表公司发售在外面有投票权股权总量的百分之五之上股东的提案；14.决议变动募资看向；15.决议需股东大会审议的关联方交易；16.决议需股东大会审议的购买或售卖财产事宜；17.决议法律法规、法规及企业章程要求应该由股东会决定的其他事宜。第三章企业股东会的招集程序流程第五条股东会分成年度股东大会（即年度股东大会）和股东大会决议，年度股东大会每一年召开一次，并要自上一个会计年度完成以后的六个月以内举办。第六条有下列情形之一的，企业在客观事实产生之日起2个月之内举办股东大会决议。1.董事人数不够《公司法》所规定的法律规定最少总数，或是低于本规章设定总数的三分之二时；2.企业未克服的亏本达总股本的三分之一时；3.直接或是合拼持有公司有投票权股权数量百分之十之上股东书面形式要求时；4.股东会觉得如果需要；5.企业过半数独董联名鞋建议举办时；6.职工监事建议举办时；7.企业章程要求其他情形。上述情况第3项持仓股票数按公司股东提出书面申请规定日测算。第七条股东会的举办方法为现场表决方式及通讯表决方式二种。股东会的举办一般为现场表决方式开展，通讯表决方法仅可用提案少、话题简单突发情况。第八条年度股东大会及应公司股东或职工监事的需求建议举行的股东会，不可采用通讯表决方法；股东大会决议仅对通告中列明的事宜作出决议；股东大会决议决议以下事宜时，不可采用通讯表决方法：1.企业提升或是减少注册资本；2.发行债券；3.企业的公司分立、合拼、散伙和结算；4.《公司章程》修改；5.利润分配方案和转增资本计划方案；6.股东会和监事会成员的人事任免；7.变动募股资产看向；8.需股东大会审议的关联方交易；9.需股东大会审议的购买或售卖财产事宜；10.变动会计事务所；11.《公司章程》所规定的不可通讯表决的其他事宜。